企业主对员工非常重视。不幸的是,有时这种信任是错误的,内部员工对业务进行了重大欺诈。各种规模的佛罗里达公司都因员工商业欺诈而受到严重破坏。如果您认为您的公司已成为员工的受害者,请联系经验丰富的西棕榈滩商业欺诈律师,以获得即时法律援助。
员工欺诈导致
严重损害注册欺诈审查员协会(ACFE)发布职业欺诈年度报告。职业欺诈是指在以下情况下发生的任何欺诈:
员工在组织内使用其职位;
获得个人利益; 而
公司的资源或资产的过程中被滥用。
从本质上讲,对自己公司进行欺诈的员工正在从公司中提取资金以谋取私利。职业欺诈分为三大类:腐败; 财务报表欺诈; 和挪用资产。不出所料,在组织中处于较高水平的员工更有可能犯下最高级别的欺诈行为。但是,了解员工业务欺诈发生的频率可能会令人震惊。此外,大多数员工欺诈案件都会造成重大损失。根据该报告,欺诈案件中位数导致损失145,000美元。令人惊讶的是,22%的职业欺诈案件涉及超过100万美元的欺诈活动。平均而言,需要十八个月才能抓住员工欺诈行为。许多员工侥幸逃脱了好几年。
贵公司可以采取行动帮助防止员工欺诈
作为企业主始终保持警惕是非常重要的。不幸的是,员工欺诈只是众多不同形式的商业和消费者欺诈中的一种。但是,公司可以采取一些措施来防止员工欺诈。以下是您的企业应采取的有助于降低风险的步骤列表:立即
存入所有支票,汇票和现金;
定期审查您的所有财务报表;
偶尔聘请外部各方对您的业务记录进行独立审查:
在几名员工之间分配关键职责,以增加额外的保障措施;
对所有员工进行背景调查,特别是那些处于高风险职位的员工; 和
切勿签署空白支票或允许未经验证的帐户转帐。
如果您认为员工欺诈正在发生,您需要保持冷静。没有完整的证据,不要开始指责。虚假指控实际上可能导致对贵公司采取法律行动。让经验丰富的商业欺诈律师全面审查您的情况; 您的律师将确保您的业务受到保护,并将帮助您确定下一步该做什么。
如果您的公司因受信任的员工的欺诈行为而受损,您需要立即联系经验丰富的律师。